《 黑钱战争 》
- 金融犯罪防止洗钱反黑钱
- 选题分类：理论/研究 法律/法规 案情/案例 公共管理
- 原版语种：英语（可提供图书翻译服务）
- 出版日期：2023年02月
- 页数：336页
- 图书定价：（不详）
- 开本：216mm×240mm
- 浏览次数：216
- 字数：（不详）
- 作品星级：
- 内文印刷：（不详）
申请样书样章
您正在通过本网站在线提交出版评估申请。
若您的申请获得通过，您将可以在线对本作品的电子样书进行查看。
特别提示：
1、一旦提交本申请，则表示您承诺自愿通过成都锐拓传媒广告有限公司申请上述图书的中文版权，并承诺在申请日起18个月内，不会向任何第三方（包括但不限于图书作者、出版方及其他代理商等）申请或联系上述图书的中文简体版权。否则，我公司有权关闭您在本网站的使用权限，且不再与您进行任何业务合作，并有权要求您支付不低于人民币5000元/本的违约金，或将上述违约金直接从您的账户余额中予以扣除。
2、您通过本功能在线申请样书样章而支付的费用仅为样书样章在线查阅的费用，不代表我公司对上述图书的中文版权授权事宜向您作出任何承诺。除非发生我公司无法向您提交样书或样章的情况，否则无论最终是否与您达成中文版权的交易合作，该费用概不退还。
申请翻译样章
您正在通过本网站在线提交翻译样章申请。
若您的申请获得通过，您将可以在线对本作品的翻译样章进行查看。
特别提示：
1、一旦提交本申请，则表示您承诺自愿通过成都锐拓传媒广告有限公司申请上述图书的中文版权，并承诺在申请日起18个月内，不会向任何第三方（包括但不限于图书作者、出版方及其他代理商等）申请或联系上述图书的中文简体版权。否则，我公司有权关闭您在本网站的使用权限，且不再与您进行任何业务合作，并有权要求您支付不低于人民币5000元/本的违约金，或将上述违约金直接从您的账户余额中予以扣除。
2、您通过本功能在线申请样书样章而支付的费用仅为样书样章在线查阅的费用，不代表我公司对上述图书的中文版权授权事宜向您作出任何承诺。除非发生我公司无法向您提交样书或样章的情况，否则无论最终是否与您达成中文版权的交易合作，该费用概不退还。
版权推荐
内容简介
国际和政府决策者将犯罪与根源分离，无意中助长了逃税、腐败、环境和有组织犯罪。为数不多的专注于此项犯罪打击的人员常常陷入资源和支持匮乏的困境，而“循规蹈矩者(box-tickers)”却无法提供真正的帮助。作者提供了一套基于证据的解决方案的方法，以帮助一线打击金融犯罪这项重大的全球使命。
作者介绍
澳大利亚奥克兰大学独立顾问，为各国政府和国际组织在打击金融犯罪方面提供专家建议和指导。
作为一名经验丰富的国际执法专业人士，尼古拉斯曾与各国政府和国际组织合作，支持全球和国家在打击金融犯罪、改善情报共享、合作伙伴关系和跨境刑事调查方面的努力。
尼古拉斯拥有刑事司法博士学位，他的研究重点是防止洗钱。他在各种出版物中发表了有关洗钱、恐怖主义融资、情报和跨境调查的主题，包括同行评审的期刊和书籍。
崔斯特拉姆•希克斯
反洗钱制度运作方面的国际刑事司法顾问。他拥有约克大学（历史学士，1981 年）和伦敦大学学院（犯罪科学硕士，2008 年）的学位。
他于2002年至2012年期间担任英国资产追回委员会（UK asset recovery committee）成员，指导多机构战略实施著名的犯罪所得法案。他的战略角色与作战指挥相结合。
他于1985 年以警员身份加入警察局，并于2012 年以刑侦警司（detective superintendent）的身份退休。1999年时，他曾担任苏格兰场的金融情报主管，领导现场/金融情报、监视人员和分析师团队。2004 年，他成立并指挥了伦敦地区资产追回小组，这是伦敦第一个通过“追钱”来打击严重有组织犯罪的多机构小组。
从 2009 年至今，他向寻求追回犯罪所得的外国司法管辖区提供技术援助。他的重点是报告部门、金融情报机构和主管当局之间的关系，以及各机构如何更好地合作。
图书目录
1. 全球标准、治理和基于风险的方法
2. 打击黑钱的战争大多在转化中失败
3. 我们对洗钱到底了解多少？
4. 对洗钱定义的困惑
5. 洗钱者及其超级势力
6. 全球观察名单：洗钱风险指标还是其他？
7. 金融情报机构还是数据黑洞？
8. 预防洗钱的“祝福”法
9. 技术：解决我们所有 AML/CFT 问题
10. SAR：数以百万计的SAR
11. 信息和情报共享
12. 调查洗钱活动
13. 起诉洗钱行为
14.从胜利的嘴里夺回失败：没收
15. 打击资助恐怖主义：逆洗钱
16. 国家安全与洗钱威胁
17. 避税与逃税
18. 腐败：好苹果都去哪儿了？
19. AML/CFT监管还是名单观察员？
20. 惩罚反洗钱/反恐融资失败或筹集政府资金？
21. 未来的风景
结论：战斗的号角
请输入分享的Email地址：
